(FOLHAPRESS)- Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior […]
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (4), mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto. A ação tem como alvo o advogado Willer Tomaz e apura suspeitas de lavagem de dinheiro para o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relacionadas ao esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro […]
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em escala bilionária. Policiais federais e estaduais cumpriram nove dos 13 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, além de 44 mandados de busca e apreensão, em quatro estados […]
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e tornou réus a influenciadora e advogada Deolane Bezerra e um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além deles, outras […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um repasse de R$ 102 milhões feito pelo Master de 2023 a 2025 pode conectar o banco de Daniel Vorcaro a um setor suspeito de ligações com o crime organizado: o varejo de postos de gasolina. Os pagamentos, classificados pela instituição financeira como prestação de serviços, foram feitos a uma […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O MPF (Ministério Público Federal) denunciou 13 investigados na segunda fase da operação Narco Azimut, sob acusação de integrar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 262 milhões em 2025. A acusação, conforme o MPF, aponta que o grupo atuava na ocultação de recursos provenientes de […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O dono da página Choquei, uma das maiores de entretenimento do país, foi preso durante uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (15). A investigação diz que Raphael Sousa Oliveira, 31, atuava como um operador de mídia para um esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais liderado pelo artista […]
Se o sabão para lavar roupas acaba rapidamente na sua casa, é possível que você esteja usando mais produto do que o necessário. Além de aumentar os gastos, o excesso também pode prejudicar a qualidade das lavagens e danificar os tecidos. Patric Richardson, conhecido como “evangelista da lavanderia”, afirmou em entrevista ao HuffPost que uma […]
(UOL/FOLHAPRESS) – As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais. Segundo apurado pela […]
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Igapó, que investiga uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvida em casos de corrupção. Um dos alvos de busca e apreensão é o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), por suspeita de crimes de corrupção. Segundo as autoridades, o grupo teria desviado recursos […]
