(FOLHAPRESS)- Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior […]
(FOLHAPRESS) – Endereços em São Paulo nos arredores da Faria Lima, principal centro financeiro do país, foram alvos da operação contra sonegação e lavagem de dinheiro do crime organizado na manhã desta quinta-feira (28). Chamada de Fluxo Oculto, a operação é um desdobramento da Carbono Oculto, a maior registrada sobre as relações entre o mercado […]
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (29) uma operação que tem como alvos o rapper Oruam e sua família: o pai, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, a mãe, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, e seu irmão, Lucas Santos Nepomuceno. Segundo a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), […]
ANA POMPEUBRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro STF Flávio Dino suspendeu nesta quinta-feira (5) a quebra dos sigilos bancário e fiscal de todos os listados pela CPI mista do INSS, incluindo de Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A medida estende a decisão expedida favorável à empresária Roberta Moreira Luchsinger, […]
BRASÍLIA, DF, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), e o vice-prefeito, Mario Neto (Podemos), foram alvos de uma ação da Polícia Federal nesta quarta-feira (4) por ordem do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal). Eles foram afastados do cargo por 60 dias, em uma investigação sobre suspeitas […]
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 19, uma operação para apurar suspeitas de desvios na cota parlamentar de dois deputados federais do Partido Liberal (PL): o líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e Carlos Jordy (RJ). Jordy publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou que, desde o início do seu primeiro […]
