CONSTANÇA REZENDE E LUCAS MARCHESINIBRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master, recebeu R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) sob a suspeita de servir de canal de pagamentos a uma suposta milícia privada do grupo e a agentes públicos. As informações estão no extrato […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal ter feito pagamentos de R$ 68,66 milhões em 2023 para a Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) por supostamente servir de canal para o ex-banqueiro pagar a sua milícia privada e agentes públicos. Os pagamentos quitaram dívidas de Vorcaro com a Super na […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Lotes de imunoglobulina comprados por uma fornecedora do Ministério da Saúde e interditados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foram entregues à Insight Participações S.A., uma empresa investigada por suspeita de ocultar patrimônio e lavar dinheiro do crime organizado. A imunoglobulina é uma droga feita à base do plasma sanguíneo, […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag Trust, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master com o uso de fundos de investimento. Ela também é suspeita de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Reag tinha R$ […]
(FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master. A liquidação foi decretada um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura a atuação de fundos de investimentos […]
A Polícia Civil de Roraima investiga Evelyn Lorrany Nogueira de Lima, de 23 anos, conhecida como “Porcelana”, por suspeita de envolvimento na fuga de quatro integrantes do Comando Vermelho (CV) do maior presídio do estado. Amiga de Francisco Myller Moreira da Cunha, o “Gringo” ou “Suíça”, um dos chefes da facção morto durante a megaoperação […]
