(FOLHAPRESS) – A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo concedeu, nesta terça-feira (17), uma liminar de urgência para evitar a alienação (transferência) de bens relacionados ao Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. O juiz Adler Batista Oliveira Nobre reconheceu a existência de indícios de desvios bilionários do patrimônio do banco […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) detectou um produto do Banco Master, na área de créditos e benefícios consignados, que também era ofertado de forma irregular e que estava, até a semana passada, fora do radar das apurações internas tocadas pelo órgão federal. Há indícios de fraude em contratos do […]
(FOLHAPRESS) – A Receita Federal identificou indícios de que um servidor do Serpro, empresa estatal de processamento de dados cedida ao Fisco, pode estar envolvido na quebra de sigilo de ministros do STF e de seus familiares. Segundo apuração preliminar, o funcionário, lotado no Rio de Janeiro, teria acessado sistemas internos de forma irregular e […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – As investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master chegaram a elementos que apontam para o envolvimento de políticos com foro especial. Apurações sobre essas autoridades terão de correr no STF (Supremo Tribunal Federal). Provas coletadas pela PF na primeira fase da operação Compliance Zero, que teve como alvo o ex-banqueiro […]
(UOL/FOLHAPRESS) – As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais. Segundo apurado pela […]
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse haver “fartos indícios” de que os suspeitos investigados no caso do Banco Master continuam a praticar crimes, incluindo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Toffoli fez a observação ao autorizar a nova fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quarta-feira (14) pela Polícia Federal […]
