(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Entre os alvos, estão sócios da Fictor, empresa que anunciou uma tentativa de compra do Banco Master, em novembro, na véspera do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez, […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Com a nova prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a estratégia do PT é mirar o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto para vincular o maior escândalo bancário do país ao governo Jair Bolsonaro (PL) e tentar desgastar também a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Campos […]
Golpistas estão recorrendo à inteligência artificial para aplicar fraudes cada vez mais sofisticadas no sistema bancário brasileiro. Em entrevista ao site Terra, a Polícia Civil de São Paulo revelou que criminosos já conseguem clonar a voz de gerentes de banco para enganar clientes e ter acesso a dados sigilosos. De acordo com a DCCiber, divisão […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag Trust, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master com o uso de fundos de investimento. Ela também é suspeita de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Reag tinha R$ […]
(FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master. A liquidação foi decretada um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura a atuação de fundos de investimentos […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Investigadores da Polícia Federal afirmam que o inquérito sobre as suspeitas de fraude praticada pelo Master na venda de carteira de crédito para o BRB (Banco de Brasília) poderá ser concluído rapidamente. Integrantes da corporação que acompanham os trabalhos avaliam que já foram colhidas provas robustas para tirar conclusões sobre a […]
(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal faz buscas contra o senador Weverton Rocha (PDT-MA) nesta quinta-feira (18) em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos sobre aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os investigadores cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e […]
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Igapó, que investiga uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvida em casos de corrupção. Um dos alvos de busca e apreensão é o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), por suspeita de crimes de corrupção. Segundo as autoridades, o grupo teria desviado recursos […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal investiga a prática dos delitos de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa relacionados a diversos saques fraudulentos de FGTS ( Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de jogadores de futebol, ex-jogadores e treinadores. Na ação desta quinta-feira (13), policiais federais cumpriram quatro mandados de […]
(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal prendeu duas pessoas preventivamente (sem tempo determinado) e cumpriu mandados de busca e apreensão em uma operação contra suspeitas de fraudes em concursos públicos cometidos por uma organização criminosa. As investigações envolvem o CNU (Concurso Nacional Unificado) de 2024, conhecido como o Enem dos concursos, e também exames da Caixa […]
