(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Entre os alvos, estão sócios da Fictor, empresa que anunciou uma tentativa de compra do Banco Master, em novembro, na véspera do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez, […]
(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal investiga a holding financeira Fictor, por meio da Delecor (Delegacia de Repressão a Corrupção e crimes financeiros) de São Paulo, por suspeita de crime financeiro. As investigações permanecem para verificar possível conexão com os crimes da Compliance Zero. As informações foram reveladas pela colunista Míriam Leitão do jornal O Globo […]
(FOLHAPRESS) – A holding financeira Fictor protocolou neste domingo (1) um pedido de recuperação judicial no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). De acordo com a empresa, a dívida soma R$ 4 bilhões. No pedido, a empresa solicitou tutela de urgência para suspender execuções e bloqueios por um período inicial de 180 dias. Segundo […]
DIEGO FELIXSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou nesta semana o bloqueio cautelar de contas da holding financeira Fictor e ordenou a recomposição de R$ 150 milhões retirados de uma conta de garantia utilizada por uma empresa de pagamentos que é sua cliente. O magistrado reconheceu o pedido […]
(FOLHAPRESS) – Investigadores que atuam na operação que resultou na prisão de Daniel Vorcaro suspeitam que a proposta de compra do Master pela Fictor Holding Financeira, divulgada na segunda-feira (17), tenha sido uma espécie de simulacro para facilitar a fuga do banqueiro do país. Pessoas diretamente envolvidas nas apurações dizem que a ordem de prisão […]
