(FOLHAPRESS) – Uma analista financeira foi presa em flagrante na quarta-feira (14), suspeita de desviar quase R$ 2 milhões do banco onde trabalhava, na avenida Paulista, na Bela Vista, região central de São Paulo. Ela usava acesso privilegiado para transferir os valores para uma empresa em seu nome e para uma conta bancária da mãe. […]
Promotores, policiais e auditores fiscais estão vasculhando, na manhã desta quinta-feira, 24, um total de 32 locais em onze cidades de seis estados e no Distrito Federal para desbaratar o esquema de lavagem de dinheiro da máfia dos combustíveis acusada de manter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os 40 alvos da […]
O Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou o Pix como um dos principais responsáveis pela transformação do sistema financeiro brasileiro, mas alertou que o Banco Central (BC) precisa de autonomia financeira e orçamentária para manter a capacidade de supervisão diante da expansão do setor. As conclusões constam no relatório de Avaliação da Estabilidade do Sistema Financeiro […]
A Polícia Federal intimou o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo Lula, para prestar depoimento no início de agosto sobre as suspeitas de recebimento de propina do Banco Master. A PF quer ouvir as explicações do senador sobre o pedido feito ao ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, para a compra de um apartamento […]
O Nubank recebeu autorização dos reguladores para iniciar as operações como banco múltiplo no México, informou a fintech em comunicado ao mercado nesta sexta-feira (10). O aval foi concedido na quinta-feira (9) pela Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV), órgão responsável pela regulação do sistema financeiro mexicano. Pelas regras vigentes, o Nu México terá […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O governo federal autorizou nesta segunda-feira (6) a realização de concursos públicos com 316 vagas para a Receita Federal e o Banco Central, em reforço das equipes dos órgãos após o escândalo do Banco Master. O edital de abertura deverá ser publicado em até seis meses. Serão, ao todo, 146 vagas […]
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) operação para investigar a reativação, pela gestão Cláudio Castro (PL), de um banco privado extinto há seis décadas. A possível fraude visava uma disputa pela titularidade de precatórios e terras de valores bilionários. Segundo a polícia, […]
A operação da Polícia Federal que teve como alvo o Banco Digimais nesta terça-feira (23) levantou dúvidas entre correntistas e investidores sobre o futuro da instituição financeira controlada pelo empresário e líder religioso Edir Macedo. Embora as investigações estejam em andamento, especialistas destacam que, por enquanto, o banco continua funcionando normalmente. A Operação Miragem apura […]
SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (23), descreve um suposto esquema fraudulento no Digimais que se assemelha em diversos pontos ao modus operandi do Banco Master. Além disso, o banco do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Alvo de nove mandados de busca e apreensão pela Operação Miragem, da Polícia Federal, nesta terça-feira (23), o Digimais teve seu controle adquirido pelo bispo Edir Macedo em 2020. Antes, o banco se chamava Renner e pertencia à família que fundou a varejista de roupas. Segundo interlocutores, o dono da […]
